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Pessoa

MANUEL SAMPAYO ALVAREZ

***.473.797-**

Empresas vinculadas

MADRI ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.

17.669.798/0001-61

SORTEIO EMPREENDIMENTOS LTDA

22.970.460/0001-85

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MANUEL SAMPAYO ALVAREZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MANUEL SAMPAYO ALVAREZ
CPF: ***.473.797-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MADRI ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A. 17.669.798/0001-61Ativa	Diretor	12/01/2016	Ver empresa
SORTEIO EMPREENDIMENTOS LTDA 22.970.460/0001-85Ativa	Sócio	27/10/2014	Ver empresa
ARPOADOR RIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 22.950.914/0001-56Ativa	Sócio	30/09/2014	Ver empresa
REDE WINDSOR DE HOTEIS LTDA 10.872.652/0001-70Ativa	Sócio	26/06/2009	Ver empresa
SORTEIO EMPREENDIMENTOS LTDA 02.785.357/0001-58Nula	Sócio	24/01/2006	Ver empresa
ARPOADOR RIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA 00.127.883/0001-03Nula	Sócio sem Capital	01/08/1994	Ver empresa
TERRAZZO ATLANTICA RESTAURANTE LTDA 27.522.267/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	16/07/1981	Ver empresa

Razão social

MADRI ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.

17.669.798/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/01/2016

Razão social

SORTEIO EMPREENDIMENTOS LTDA

22.970.460/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2014

Razão social

ARPOADOR RIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.950.914/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2014

Razão social

REDE WINDSOR DE HOTEIS LTDA

10.872.652/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2009

Razão social

SORTEIO EMPREENDIMENTOS LTDA

02.785.357/0001-58

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2006

Razão social

ARPOADOR RIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA

00.127.883/0001-03

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/1994

Razão social

TERRAZZO ATLANTICA RESTAURANTE LTDA

27.522.267/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1981

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.