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Pessoa

MANUEL SACCO PEREZ

***.836.085-**

Empresas vinculadas

M & M INDUSTRIA E COMERCIO DE BIO MASSA LTDA

30.032.214/0001-00

CERAMICA PEDRA DA LUA LTDA

28.278.293/0001-92
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MANUEL SACCO PEREZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MANUEL SACCO PEREZ
CPF
***.836.085-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

M & M INDUSTRIA E COMERCIO DE BIO MASSA LTDA

30.032.214/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2024

Ver empresa

Razão social

CERAMICA PEDRA DA LUA LTDA

28.278.293/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2017

Ver empresa

Razão social

T S A SACCO PEREZ NEGOCIOS E EMPREENDIMENTO LTDA

13.068.709/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2011

Ver empresa

Razão social

SANTA LUCIA PRODUTOS CERAMICOS LTDA.

03.777.436/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.