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Pessoa

MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ

***.009.148-**

Empresas vinculadas

VMH ADMINISTRACAO & PARTICIPACOES LTDA

14.546.304/0001-63

THUNDER DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

01.905.995/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ
CPF
***.009.148-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VMH ADMINISTRACAO & PARTICIPACOES LTDA

14.546.304/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2011

Ver empresa

Razão social

THUNDER DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

01.905.995/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2006

Ver empresa

Razão social

SUPER MERCADO EL CAMPO LTDA

73.027.559/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2000

Ver empresa

Razão social

RODRIGUEZ, BENITO & ALONSO SC LTDA

03.558.660/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.