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Pessoa

MANUEL DA SILVA CORREIA DE SA

***.274.109-**

Empresas vinculadas

TRES LEOES PARTICIPACOES SA

20.121.332/0001-31

POLARIS PARTICIPACOES LTDA

24.734.777/0001-48
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MANUEL DA SILVA CORREIA DE SA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MANUEL DA SILVA CORREIA DE SA
CPF
***.274.109-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TRES LEOES PARTICIPACOES SA

20.121.332/0001-31

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

22/03/2023

Ver empresa

Razão social

POLARIS PARTICIPACOES LTDA

24.734.777/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2020

Ver empresa

Razão social

MSA PARTICIPACOES LTDA

21.346.027/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

04/11/2014

Ver empresa

Razão social

SAO ROQUE DO NORDESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA

12.290.992/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

09/06/2010

Ver empresa

Razão social

LUSINVEST PARTICIPACOES LTDA

11.696.536/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

16/03/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.