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Pessoa

MANUEL DA CUNHA MARINHO

***.680.977-**

Empresas vinculadas

COINS COMPLIANCE INTELLIGENCE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA SCP

52.416.470/0001-34

COINS COMPLIANCE INTELLIGENCE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA

29.250.264/0001-85

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MANUEL DA CUNHA MARINHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MANUEL DA CUNHA MARINHO
CPF: ***.680.977-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COINS COMPLIANCE INTELLIGENCE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA SCP 52.416.470/0001-34Ativa	Administrador	17/05/2023	Ver empresa
COINS COMPLIANCE INTELLIGENCE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA 29.250.264/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2021	Ver empresa
ETHQUO - ETHICAL QUOTIENT SERVICOS DE COMPLIANCE E TECNOLOGIA LTDA 39.545.663/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2020	Ver empresa
M. MARINHO E FILHOS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 19.415.742/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2013	Ver empresa
PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA. 00.918.258/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2006	Ver empresa
PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNATIONAL SERVICES LTDA. 47.205.646/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	04/10/2004	Ver empresa

Razão social

COINS COMPLIANCE INTELLIGENCE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA SCP

52.416.470/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2023

Razão social

COINS COMPLIANCE INTELLIGENCE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA

29.250.264/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2021

Razão social

ETHQUO - ETHICAL QUOTIENT SERVICOS DE COMPLIANCE E TECNOLOGIA LTDA

39.545.663/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Razão social

M. MARINHO E FILHOS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

19.415.742/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2013

Razão social

PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.

00.918.258/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2006

Razão social

PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNATIONAL SERVICES LTDA.

47.205.646/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.