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Pessoa

MANUEL CASTRO Y GARCIA CUEVAS

***.664.287-**

Empresas vinculadas

CMS INTERNATIONAL REPRESENTATIVE LTDA

30.436.209/0001-63

CMS - CEMENT CONSULTORIA EM PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

10.977.008/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MANUEL CASTRO Y GARCIA CUEVAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MANUEL CASTRO Y GARCIA CUEVAS
CPF: ***.664.287-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CMS INTERNATIONAL REPRESENTATIVE LTDA 30.436.209/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2018	Ver empresa
CMS - CEMENT CONSULTORIA EM PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA 10.977.008/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	22/06/2009	Ver empresa
SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM SAMAMBAIA 56.349.079/0001-15Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
TREFF ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 04.342.362/0001-11Ativa	Sócio	29/01/2002	Ver empresa
TROPICAL AGROINDUSTRIAL LTDA 02.448.828/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	09/02/1998	Ver empresa
IMEXCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 63.067.573/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	17/05/1990	Ver empresa

Razão social

CMS INTERNATIONAL REPRESENTATIVE LTDA

30.436.209/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2018

Razão social

CMS - CEMENT CONSULTORIA EM PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

10.977.008/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2009

Razão social

SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM SAMAMBAIA

56.349.079/0001-15

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

TREFF ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

04.342.362/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2002

Razão social

TROPICAL AGROINDUSTRIAL LTDA

02.448.828/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/1998

Razão social

IMEXCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

63.067.573/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.