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Pessoa

MANUEL ARIAS TRILLO

***.762.437-**

Empresas vinculadas

SERNAMBETIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.696.743/0001-24

REGENCY PARTICIPACOES LTDA

58.337.274/0001-50
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MANUEL ARIAS TRILLO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MANUEL ARIAS TRILLO
CPF
***.762.437-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

SERNAMBETIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.696.743/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2025

Ver empresa

Razão social

REGENCY PARTICIPACOES LTDA

58.337.274/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2025

Ver empresa

Razão social

OZONE ASSOCIACAO CIENTIFICA LTDA

40.062.216/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2024

Ver empresa

Razão social

MAVERO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

58.335.436/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2024

Ver empresa

Razão social

REGENCY BARRA DA TIJUCA PATRIMONIAL LTDA

55.365.061/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2024

Ver empresa

Razão social

REGENCY RIO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E HOTELARIA LTDA

50.251.680/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2023

Ver empresa

Razão social

REGENCY COPACABANA HOTEL LTDA

40.608.008/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2021

Ver empresa

Razão social

ROYAL R P RESTAURANTE LTDA

33.575.026/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2019

Ver empresa

Razão social

ROYAL RIO PALACE HOTEL LTDA

29.824.315/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2010

Ver empresa

Razão social

VILA COVAS IMOBILIARIA LTDA

07.019.895/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2004

Ver empresa

Razão social

PAPUDINHOS LANCHONETE LTDA

04.165.116/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.