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Pessoa

MANUEL ALVAREZ CASTRO

***.552.065-**

Empresas vinculadas

AGL DISTRIBUIDORA DE GNC LTDA

08.694.753/0001-56

A.F.J. GARRIDO COMERCIO E SERVICOS LTDA

73.473.753/0001-98
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MANUEL ALVAREZ CASTRO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MANUEL ALVAREZ CASTRO
CPF
***.552.065-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

AGL DISTRIBUIDORA DE GNC LTDA

08.694.753/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2007

Ver empresa

Razão social

A.F.J. GARRIDO COMERCIO E SERVICOS LTDA

73.473.753/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2004

Ver empresa

Razão social

CENTRO AUTOMOTIVO DE CAMACARI LTDA

04.760.234/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2002

Ver empresa

Razão social

SKY DRIVE TECNOLOGIA LTDA

04.815.892/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2001

Ver empresa

Razão social

TELEMUNDO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

03.316.867/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2001

Ver empresa

Razão social

POSTO DE SERVICOS DOIS LEOES LTDA.

15.142.649/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/1999

Ver empresa

Razão social

POSTO TRIPUI LTDA

00.702.655/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/1999

Ver empresa

Razão social

TAREHA - TECNOLOGIA E ORIENTACAO EMPRESARIAL LTDA

03.148.196/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/1999

Ver empresa

Razão social

TVL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

13.582.804/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/1995

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA PARAISO DO SOL LTDA

86.928.769/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/1994

Ver empresa

Razão social

TV LEASING DO BRASIL LTDA

13.588.975/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/1974

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.