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Pessoa

MANOEL SILVINO DA SILVA

***.634.494-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL DE TECIDOS GMARQUES LTDA

08.490.935/0001-05

GILVAN J. M. SILVA & CIA LTDA

12.654.692/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MANOEL SILVINO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MANOEL SILVINO DA SILVA
CPF
***.634.494-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

COMERCIAL DE TECIDOS GMARQUES LTDA

08.490.935/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2015

Ver empresa

Razão social

GILVAN J. M. SILVA & CIA LTDA

12.654.692/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2010

Ver empresa

Razão social

GMARQUES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

10.413.389/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2008

Ver empresa

Razão social

GMARQUES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

09.483.320/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.