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Pessoa

MANOEL MARCOS MADUREIRA

***.024.068-**

Empresas vinculadas

CAMARA OFICIAL ESPANOLA DE COMERCIO EN BRASIL

50.278.563/0001-14

MADU CONSULTORIA, ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS SA

32.216.499/0001-65

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MANOEL MARCOS MADUREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MANOEL MARCOS MADUREIRA
CPF: ***.024.068-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAMARA OFICIAL ESPANOLA DE COMERCIO EN BRASIL 50.278.563/0001-14Ativa	Presidente	31/05/2019	Ver empresa
MADU CONSULTORIA, ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS SA 32.216.499/0001-65Ativa	Diretor	10/12/2018	Ver empresa
SANTANDER CULTURAL 04.418.439/0001-90Baixada	Diretor	26/12/2007	Ver empresa
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA - BANESPA 61.411.633/0001-87Baixada	Diretor	15/02/2005	Ver empresa

Razão social

CAMARA OFICIAL ESPANOLA DE COMERCIO EN BRASIL

50.278.563/0001-14

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/05/2019

Razão social

MADU CONSULTORIA, ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS SA

32.216.499/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2018

Razão social

SANTANDER CULTURAL

04.418.439/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2007

Razão social

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA - BANESPA

61.411.633/0001-87

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/02/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.