Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MANOEL IGNACIO TORRES MONTEIRO

***.599.808-**

Empresas vinculadas

EBP CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.

35.458.171/0001-43

PINTO BASTO BRASIL - AGENCIAMENTO DE CARGAS & LOGISTICA LTDA.

13.928.246/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MANOEL IGNACIO TORRES MONTEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MANOEL IGNACIO TORRES MONTEIRO
CPF: ***.599.808-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EBP CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. 35.458.171/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2019	Ver empresa
PINTO BASTO BRASIL - AGENCIAMENTO DE CARGAS & LOGISTICA LTDA. 13.928.246/0001-70Inapta	Administrador	14/06/2011	Ver empresa
VISEU SOCIEDADE DE ADVOGADOS 01.113.450/0001-53Ativa	Sócio	14/11/2008	Ver empresa
PANDA FINANCE DO BRASIL LTDA 02.149.780/0001-61Baixada	Sócio	28/08/1997	Ver empresa
PANDA DO BRASIL HOLDINGS SA 02.002.358/0001-89Baixada	Diretor	28/07/1997	Ver empresa

Razão social

EBP CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.

35.458.171/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2019

Razão social

PINTO BASTO BRASIL - AGENCIAMENTO DE CARGAS & LOGISTICA LTDA.

13.928.246/0001-70

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2011

Razão social

VISEU SOCIEDADE DE ADVOGADOS

01.113.450/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2008

Razão social

PANDA FINANCE DO BRASIL LTDA

02.149.780/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/1997

Razão social

PANDA DO BRASIL HOLDINGS SA

02.002.358/0001-89

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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