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Pessoa

MANOEL FELIPE DE MORAES SILVA

***.868.354-**

Empresas vinculadas

DIAGMEDIC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

39.293.668/0001-00

L.R.P.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

55.333.592/0001-55
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MANOEL FELIPE DE MORAES SILVA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MANOEL FELIPE DE MORAES SILVA
CPF
***.868.354-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

DIAGMEDIC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

39.293.668/0001-00

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/03/2025

Ver empresa

Razão social

L.R.P.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

55.333.592/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/08/2024

Ver empresa

Razão social

FIX HOLDING LTDA

55.872.094/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2024

Ver empresa

Razão social

BOSSINHA NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

53.077.631/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2023

Ver empresa

Razão social

RE9 MEDICAL COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA AW3

51.268.967/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2023

Ver empresa

Razão social

RE9 MEDICAL COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA GM LIFE

51.385.480/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2023

Ver empresa

Razão social

RE9 MEDICAL COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA Q4

51.450.763/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2023

Ver empresa

Razão social

RE9 MEDICAL COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA

34.809.258/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2022

Ver empresa

Razão social

S3 COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

40.435.466/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2021

Ver empresa

Razão social

MORAES PROMOTOR DE VENDAS E EVENTOS LTDA

22.095.737/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2015

Ver empresa

Razão social

MFMS REPRESENTACOES LTDA

07.305.712/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.