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Pessoa

MANOEL ANSELMO DE SOUZA

***.021.164-**

Empresas vinculadas

POSTO DA TAMARINEIRA LTDA

08.450.405/0001-33

SOUZA PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

19.449.571/0001-36
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MANOEL ANSELMO DE SOUZA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MANOEL ANSELMO DE SOUZA
CPF
***.021.164-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

POSTO DA TAMARINEIRA LTDA

08.450.405/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2015

Ver empresa

Razão social

SOUZA PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

19.449.571/0001-36

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/12/2013

Ver empresa

Razão social

ESTACAO COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA

18.489.825/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2013

Ver empresa

Razão social

QUIRINO E SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA

04.065.360/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2012

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA

15.755.464/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2012

Ver empresa

Razão social

SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA

08.509.223/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2010

Ver empresa

Razão social

REIS MAGOS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA

10.469.809/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.