Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MANOEL ALDENI ALVES DA SILVA

***.771.491-**

Empresas vinculadas

ALDENI EMPREENDIMENTOS MINERARIOS SPE LTDA

58.264.366/0001-58

MANOEL ALDENI EMPREENDIMENTOS MINERARIOS SPE LTDA

58.266.501/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MANOEL ALDENI ALVES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MANOEL ALDENI ALVES DA SILVA
CPF: ***.771.491-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALDENI EMPREENDIMENTOS MINERARIOS SPE LTDA 58.264.366/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2024	Ver empresa
MANOEL ALDENI EMPREENDIMENTOS MINERARIOS SPE LTDA 58.266.501/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2024	Ver empresa
MANOEL ALDENI CREDT CASH PLATAFORMA FINANCEIRA E GARANTIDOR COMERCIAL LTDA 39.565.722/0001-29Suspensa	Sócio sem Capital	26/10/2020	Ver empresa
SUPERMERCADO ALDENIR LTDA 02.757.995/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2019	Ver empresa
SAINT MICHAEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE ANONIMA 12.110.202/0001-75Inapta	Presidente	13/05/2016	Ver empresa
CONSTRUTORA PESO FORTE LTDA 38.127.304/0001-97Inapta	Sócio sem Capital	03/12/2010	Ver empresa

Razão social

ALDENI EMPREENDIMENTOS MINERARIOS SPE LTDA

58.264.366/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2024

Razão social

MANOEL ALDENI EMPREENDIMENTOS MINERARIOS SPE LTDA

58.266.501/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2024

Razão social

MANOEL ALDENI CREDT CASH PLATAFORMA FINANCEIRA E GARANTIDOR COMERCIAL LTDA

39.565.722/0001-29

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2020

Razão social

SUPERMERCADO ALDENIR LTDA

02.757.995/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2019

Razão social

SAINT MICHAEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE ANONIMA

12.110.202/0001-75

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/05/2016

Razão social

CONSTRUTORA PESO FORTE LTDA

38.127.304/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.