Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAMUD HAMED CHARAF EDINE JUNIOR

***.773.481-**

Empresas vinculadas

EMLINE CARGAS LTDA

58.373.175/0001-24

EDINE TEXTIL LTDA

57.711.766/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAMUD HAMED CHARAF EDINE JUNIOR

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAMUD HAMED CHARAF EDINE JUNIOR
CPF: ***.773.481-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMLINE CARGAS LTDA 58.373.175/0001-24Ativa	Administrador	06/12/2024	Ver empresa
EDINE TEXTIL LTDA 57.711.766/0001-00Ativa	Administrador	16/10/2024	Ver empresa
GRUPO EDINE HOLDING LTDA 51.358.426/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2023	Ver empresa
EMPATIA TEXTIL LTDA 42.921.092/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2022	Ver empresa
MHC INDUSTRIA TEXTIL LTDA 23.232.319/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2019	Ver empresa
MAMUD HAMED CHARAF EDINE JUNIOR & CIA LTDA 19.239.352/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2013	Ver empresa
CAFE BLACK CASA DE EVENTOS COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA 11.283.977/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2009	Ver empresa

Razão social

EMLINE CARGAS LTDA

58.373.175/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2024

Razão social

EDINE TEXTIL LTDA

57.711.766/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2024

Razão social

GRUPO EDINE HOLDING LTDA

51.358.426/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2023

Razão social

EMPATIA TEXTIL LTDA

42.921.092/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2022

Razão social

MHC INDUSTRIA TEXTIL LTDA

23.232.319/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2019

Razão social

MAMUD HAMED CHARAF EDINE JUNIOR & CIA LTDA

19.239.352/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2013

Razão social

CAFE BLACK CASA DE EVENTOS COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA

11.283.977/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.