Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MALSIMAR LUCIO MALACARNE

***.559.327-**

Empresas vinculadas

GRIFFUS SA

06.280.351/0001-80

MALACARNE PARTICIPACOES SA

20.281.535/0001-95

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MALSIMAR LUCIO MALACARNE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MALSIMAR LUCIO MALACARNE
CPF: ***.559.327-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRIFFUS SA 06.280.351/0001-80Ativa	Presidente	18/08/2021	Ver empresa
MALACARNE PARTICIPACOES SA 20.281.535/0001-95Ativa	Presidente	09/05/2014	Ver empresa
DINEPE PARTICIPACOES E LOGISTICA SA 10.981.933/0001-60Ativa	Presidente	16/07/2009	Ver empresa
DINEPE DISTRIBUIDORA LTDA 08.459.106/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2006	Ver empresa
ASSOCIACAO GRUPO DOACAO 04.782.502/0001-72Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
BELMAX SA 01.751.402/0001-90Ativa	Presidente	17/02/2004	Ver empresa
DISTRIMAR COMERCIAL LTDA 32.424.863/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	22/08/2002	Ver empresa

Razão social

GRIFFUS SA

06.280.351/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/08/2021

Razão social

MALACARNE PARTICIPACOES SA

20.281.535/0001-95

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/05/2014

Razão social

DINEPE PARTICIPACOES E LOGISTICA SA

10.981.933/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/07/2009

Razão social

DINEPE DISTRIBUIDORA LTDA

08.459.106/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2006

Razão social

ASSOCIACAO GRUPO DOACAO

04.782.502/0001-72

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

BELMAX SA

01.751.402/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/02/2004

Razão social

DISTRIMAR COMERCIAL LTDA

32.424.863/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.