Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MALISSON CLEUBER ALVES DE FREITAS

***.641.546-**

Empresas vinculadas

MACLE PROMOTORA LTDA

37.239.677/0001-97

MACLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.272.188/0001-01

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MALISSON CLEUBER ALVES DE FREITAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MALISSON CLEUBER ALVES DE FREITAS
CPF: ***.641.546-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MACLE PROMOTORA LTDA 37.239.677/0001-97Ativa	Administrador	27/05/2020	Ver empresa
MACLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.272.188/0001-01Ativa	Administrador	22/10/2019	Ver empresa
TRANSPORTADORA TOPAZIO LTDA 32.184.480/0001-84Ativa	Administrador	05/12/2018	Ver empresa
MACLE HOLDING PARTICIPACOES LTDA 31.226.648/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2018	Ver empresa
POSTO TOPAZIO PETROLEO E DERIVADOS LTDA 04.596.023/0001-61Ativa	Administrador	17/10/2016	Ver empresa
AUTO CREDITO DO APOSENTADO PROMOTORA DE VENDAS E COBRANCAS LTDA 07.937.149/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2006	Ver empresa
BRASFICSA PROMOTORA LTDA 07.550.194/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2005	Ver empresa

Razão social

MACLE PROMOTORA LTDA

37.239.677/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2020

Razão social

MACLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.272.188/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2019

Razão social

TRANSPORTADORA TOPAZIO LTDA

32.184.480/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2018

Razão social

MACLE HOLDING PARTICIPACOES LTDA

31.226.648/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2018

Razão social

POSTO TOPAZIO PETROLEO E DERIVADOS LTDA

04.596.023/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2016

Razão social

AUTO CREDITO DO APOSENTADO PROMOTORA DE VENDAS E COBRANCAS LTDA

07.937.149/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2006

Razão social

BRASFICSA PROMOTORA LTDA

07.550.194/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.