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Pessoa

MALENA SILVA SOUTO MAIA

***.533.725-**

Empresas vinculadas

FEDDAL & SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

48.485.274/0001-44

BM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

09.047.136/0001-21

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MALENA SILVA SOUTO MAIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MALENA SILVA SOUTO MAIA
CPF: ***.533.725-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FEDDAL & SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 48.485.274/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2022	Ver empresa
BM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 09.047.136/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	10/09/2007	Ver empresa
DISTRIBUIDORA FENIX DE LIVROS DIDATICOS LTDA 04.463.579/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	16/12/2002	Ver empresa

Razão social

FEDDAL & SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

48.485.274/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2022

Razão social

BM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

09.047.136/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2007

Razão social

DISTRIBUIDORA FENIX DE LIVROS DIDATICOS LTDA

04.463.579/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.