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Pessoa

MALCOLM SUGISAWA KAY

***.865.239-**

Empresas vinculadas

WINDSOR GESTORA DE ATIVOS LTDA

58.023.132/0001-19

CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE CURITIBA SS

08.278.942/0001-48
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MALCOLM SUGISAWA KAY

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MALCOLM SUGISAWA KAY
CPF
***.865.239-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

WINDSOR GESTORA DE ATIVOS LTDA

58.023.132/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2024

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE CURITIBA SS

08.278.942/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2021

Ver empresa

Razão social

BELA VISTA ADMINISTRACAO DE BENS S.A.

02.276.505/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/05/2021

Ver empresa

Razão social

SK SERVICOS MEDICOS SS

25.195.178/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.