Pessoa
MALBERTHY DA SILVA DOS SANTOS
Empresas vinculadas
GEOTERRA SERVICOS LTDA
PANAMGEO PARTICIPACOES S.A
Pessoa investigada
MALBERTHY DA SILVA DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- MALBERTHY DA SILVA DOS SANTOS
- CPF
- ***.942.854-**
- Faixa etária
- 21 a 30 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GEOTERRA SERVICOS LTDA 52.713.361/0001-89Ativa | Sócio sem Capital | 30/10/2023 | Ver empresa |
PANAMGEO PARTICIPACOES S.A 34.266.529/0001-73Baixada | Conselheiro de Administração | 19/07/2019 | Ver empresa |
Razão social
GEOTERRA SERVICOS LTDA
52.713.361/0001-89
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/10/2023
Razão social
PANAMGEO PARTICIPACOES S.A
34.266.529/0001-73
BaixadaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
19/07/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.