Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MALBA ANTONIA DIAS WACKEN

***.672.151-**

Empresas vinculadas

MACEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.908.397/0001-54

MW ADMINISTRADORA DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA

11.181.305/0001-63

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MALBA ANTONIA DIAS WACKEN

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MALBA ANTONIA DIAS WACKEN
CPF: ***.672.151-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MACEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.908.397/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2012	Ver empresa
MW ADMINISTRADORA DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA 11.181.305/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2009	Ver empresa
MW INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 11.045.347/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2009	Ver empresa
MALBA WACKEN INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA 09.311.990/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2008	Ver empresa
ASSOCIACAO ECOLOGICA E DESPORTIVA THERMAS 07.106.900/0001-67Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
MPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA FALIDO 05.762.995/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2003	Ver empresa
FUNDACAO ECOLOGICA CONSTRUPARK 05.724.388/0001-97Inapta	Secretário	26/12/2002	Ver empresa
CHINABRAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 04.911.123/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	14/02/2002	Ver empresa
CONSTRUTHERMAS - IMOBILIARIA, INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA 01.874.107/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	26/05/1997	Ver empresa

Razão social

MACEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.908.397/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2012

Razão social

MW ADMINISTRADORA DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA

11.181.305/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2009

Razão social

MW INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.045.347/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2009

Razão social

MALBA WACKEN INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

09.311.990/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2008

Razão social

ASSOCIACAO ECOLOGICA E DESPORTIVA THERMAS

07.106.900/0001-67

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

MPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA FALIDO

05.762.995/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2003

Razão social

FUNDACAO ECOLOGICA CONSTRUPARK

05.724.388/0001-97

Inapta

Qualificação

Secretário

Data de entrada

26/12/2002

Razão social

CHINABRAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

04.911.123/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2002

Razão social

CONSTRUTHERMAS - IMOBILIARIA, INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

01.874.107/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.