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Pessoa

MALAQUE DE MIRANDA ADAD SANTOS

***.484.133-**

Empresas vinculadas

CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA

21.893.759/0001-10

C DO MONTE SANTOS & CIA LTDA

20.205.934/0001-77

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MALAQUE DE MIRANDA ADAD SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MALAQUE DE MIRANDA ADAD SANTOS
CPF: ***.484.133-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA 21.893.759/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2016	Ver empresa
C DO MONTE SANTOS & CIA LTDA 20.205.934/0001-77Baixada	Sócio	14/04/2014	Ver empresa
CILP INCORPORADORA LTDA 13.961.946/0001-66Baixada	Sócio	29/06/2012	Ver empresa
UNIRIM - UNIDADE DE DOENCAS RENAIS DE PARNAIBA LTDA SCP 23.468.456/0001-86Ativa	Administrador	01/01/2002	Ver empresa
SEDE SERVICOS DE DIALISE EXTERNA LTDA 03.832.611/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2000	Ver empresa
UNIRIM UNIDADE DE DOENCAS RENAIS DE PARNAIBA LTDA 00.386.398/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	11/01/1995	Ver empresa

Razão social

CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA

21.893.759/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2016

Razão social

C DO MONTE SANTOS & CIA LTDA

20.205.934/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2014

Razão social

CILP INCORPORADORA LTDA

13.961.946/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2012

Razão social

UNIRIM - UNIDADE DE DOENCAS RENAIS DE PARNAIBA LTDA SCP

23.468.456/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/01/2002

Razão social

SEDE SERVICOS DE DIALISE EXTERNA LTDA

03.832.611/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2000

Razão social

UNIRIM UNIDADE DE DOENCAS RENAIS DE PARNAIBA LTDA

00.386.398/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.