Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAL BOON LIM PARK

***.717.388-**

Empresas vinculadas

SUANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.058.267/0001-41

CALLAWAY CONFECCOES LTDA

05.788.384/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAL BOON LIM PARK

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAL BOON LIM PARK
CPF: ***.717.388-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 08.058.267/0001-41Inapta	Sócio	05/06/2006	Ver empresa
CALLAWAY CONFECCOES LTDA 05.788.384/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2005	Ver empresa
VALE MODAS TRIBAL LTDA 04.979.321/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2002	Ver empresa
METANOIA LIMITADA 04.940.939/0001-97Baixada	Sócio	08/03/2002	Ver empresa
TRIBAL DE TERESOPOLIS MODAS LTDA 32.355.463/0001-62Baixada	Sócio	09/03/2001	Ver empresa
JIER MODAS LTDA 02.822.680/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	05/05/1999	Ver empresa

Razão social

SUANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.058.267/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2006

Razão social

CALLAWAY CONFECCOES LTDA

05.788.384/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2005

Razão social

VALE MODAS TRIBAL LTDA

04.979.321/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2002

Razão social

METANOIA LIMITADA

04.940.939/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2002

Razão social

TRIBAL DE TERESOPOLIS MODAS LTDA

32.355.463/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2001

Razão social

JIER MODAS LTDA

02.822.680/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.