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Pessoa

MAKER CARVALHO SOUZA

***.868.271-**

Empresas vinculadas

ALIANCA COMERCIO TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOSLTDA

10.144.299/0001-01

MINERMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA

00.888.594/0001-19
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAKER CARVALHO SOUZA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAKER CARVALHO SOUZA
CPF
***.868.271-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ALIANCA COMERCIO TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOSLTDA

10.144.299/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2023

Ver empresa

Razão social

MINERMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA

00.888.594/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO SETE MILHAS LTDA

33.611.070/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SAO MATHEUS LTDA

32.013.975/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2018

Ver empresa

Razão social

GTS ADMINISTRADORA DE BENS & PARTICIPACOES LTDA

19.344.065/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2013

Ver empresa

Razão social

POSTO R7 LTDA

08.605.136/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2007

Ver empresa

Razão social

PISCICULTURA MATRINCHA LTDA

02.891.413/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/1998

Ver empresa

Razão social

RADIO MINEIROS FM LTDA

01.894.979/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.