Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAJED MOHAMAD RAHAL

***.841.789-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL DE ARMARINHOS SHELTON LTDA

79.956.017/0001-77

EXPORTADORA DE ARMARINHOS TUPI LTDA

77.764.512/0001-59

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAJED MOHAMAD RAHAL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAJED MOHAMAD RAHAL
CPF: ***.841.789-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL DE ARMARINHOS SHELTON LTDA 79.956.017/0001-77Ativa	Sócio	26/07/2013	Ver empresa
EXPORTADORA DE ARMARINHOS TUPI LTDA 77.764.512/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2009	Ver empresa
MONDAY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 76.197.235/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2008	Ver empresa
CLUBE UNIAO ARABE 77.944.031/0001-25Ativa	Presidente	30/05/2008	Ver empresa
PHENICIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 85.031.672/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	05/05/1992	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE ARMARINHOS SHELTON LTDA

79.956.017/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2013

Razão social

EXPORTADORA DE ARMARINHOS TUPI LTDA

77.764.512/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2009

Razão social

MONDAY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

76.197.235/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2008

Razão social

CLUBE UNIAO ARABE

77.944.031/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/05/2008

Razão social

PHENICIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

85.031.672/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.