Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAIZA APARECIDA BENEVIDES LEAL SEMIAO

***.210.346-**

Empresas vinculadas

TRANSLEAL TRANSPORTADORA LIMITADA

38.306.540/0001-70

HOSPEDAGEM SEMIAO LTDA

13.365.369/0001-40

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAIZA APARECIDA BENEVIDES LEAL SEMIAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAIZA APARECIDA BENEVIDES LEAL SEMIAO
CPF: ***.210.346-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSLEAL TRANSPORTADORA LIMITADA 38.306.540/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2020	Ver empresa
HOSPEDAGEM SEMIAO LTDA 13.365.369/0001-40Ativa	Sócio	16/08/2018	Ver empresa
TRAVESSURA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA 08.980.059/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	09/07/2007	Ver empresa
M. L. CORRETAGEM LTDA 05.244.426/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2002	Ver empresa

Razão social

TRANSLEAL TRANSPORTADORA LIMITADA

38.306.540/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2020

Razão social

HOSPEDAGEM SEMIAO LTDA

13.365.369/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2018

Razão social

TRAVESSURA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

08.980.059/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2007

Razão social

M. L. CORRETAGEM LTDA

05.244.426/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.