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Pessoa

MAITE BORBA CORTES VELLOSO

***.680.509-**

Empresas vinculadas

IU PLAN - CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E PROJETOS LTDA

57.443.230/0001-42

MDV COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA

30.607.385/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAITE BORBA CORTES VELLOSO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAITE BORBA CORTES VELLOSO
CPF: ***.680.509-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IU PLAN - CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E PROJETOS LTDA 57.443.230/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2024	Ver empresa
MDV COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA 30.607.385/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2018	Ver empresa
NAVE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 07.551.254/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2014	Ver empresa

Razão social

IU PLAN - CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E PROJETOS LTDA

57.443.230/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

MDV COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA

30.607.385/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2018

Razão social

NAVE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

07.551.254/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.