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Pessoa

MAISA RAMAZINI SICHIERI

***.774.768-**

Empresas vinculadas

ZINICETE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

14.284.098/0001-60

MR GOLD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.799.532/0001-94

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAISA RAMAZINI SICHIERI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAISA RAMAZINI SICHIERI
CPF: ***.774.768-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZINICETE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 14.284.098/0001-60Inapta	Diretor	26/08/2011	Ver empresa
MR GOLD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.799.532/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2009	Ver empresa
MASSA FALIDA DE EXPRESSO PONTALENSE LTDA 52.282.506/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	04/07/2007	Ver empresa
IMEPON COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA 72.984.693/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	27/12/2005	Ver empresa

Razão social

ZINICETE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

14.284.098/0001-60

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/08/2011

Razão social

MR GOLD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.799.532/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2009

Razão social

MASSA FALIDA DE EXPRESSO PONTALENSE LTDA

52.282.506/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2007

Razão social

IMEPON COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA

72.984.693/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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