Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAIQUEL DILLY

***.032.490-**

Empresas vinculadas

LAGO NEGRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

61.041.536/0001-40

D & D PARTICIPACOES SPE LTDA

58.565.430/0001-30
+ 53 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAIQUEL DILLY

55 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAIQUEL DILLY
CPF
***.032.490-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (55)

Razão social

LAGO NEGRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

61.041.536/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2025

Ver empresa

Razão social

D & D PARTICIPACOES SPE LTDA

58.565.430/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2024

Ver empresa

Razão social

ATHIVABRASIL SPE 103 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.727.421/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2024

Ver empresa

Razão social

ATHIVABRASIL SPE MORRO DE SAO PAULO LTDA

57.504.089/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2024

Ver empresa

Razão social

MULTISERVICE GESTAO COMBINADA LTDA

57.454.765/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2024

Ver empresa

Razão social

SPE GRU SP EMPREENDIMENTOS LTDA

57.202.712/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2024

Ver empresa

Razão social

ATHIVABRASIL SPE CAMPO BOM LTDA

57.179.880/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2024

Ver empresa

Razão social

ATHIVABRASIL SPE GRU HOTEIS LTDA

57.084.079/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2024

Ver empresa

Razão social

ATHIVABRASIL SPE SERRA GAUCHA LTDA

56.135.784/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2024

Ver empresa

Razão social

ATHIVABRASIL SPE CAMPOS JORDAO 001 LTDA

54.917.633/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2024

Ver empresa

Razão social

FC12 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

23.123.124/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2024

Ver empresa

Razão social

NBAB NORTE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

07.105.407/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2024

Ver empresa

Razão social

UT2 COMERCIO DE ROUPAS E ESPORTES LTDA

50.915.962/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2024

Ver empresa

Razão social

NBA STORE RIO SUL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

46.831.243/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

UT BASQUETE COMERCIO DE ROUPAS E ESPORTES LTDA

48.549.165/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

NACIONAL LOJAS CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

52.194.320/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2023

Ver empresa

Razão social

NPG GESTAO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA

50.610.055/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2023

Ver empresa

Razão social

NBB FARIA LIMA LTDA

50.529.373/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2023

Ver empresa

Razão social

ATHIVABRASIL SPE 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.387.308/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2023

Ver empresa

Razão social

LGM PARTICIPACOES LTDA

48.896.217/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2022

Ver empresa

Razão social

NBB OUTLET LTDA

48.338.391/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

BASKETBALL ARENA LTDA.

37.723.321/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2022

Ver empresa

Razão social

MAXXI INCORPORACOES SPE LTDA

48.094.808/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2022

Ver empresa

Razão social

RBR FRANCHISING BASKETBALL BRASIL LTDA.

34.079.401/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2022

Ver empresa

Razão social

NPG GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

47.966.399/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2022

Ver empresa

Razão social

NPG SPORTS BAR GRAMADO LTDA

47.910.710/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2022

Ver empresa

Razão social

NPG GRAMADO STORE LTDA

47.911.166/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2022

Ver empresa

Razão social

NPG BRASIL PARQUES TEMATICOS LTDA

47.911.142/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2022

Ver empresa

Razão social

RBR FRANCHISING BASKETBALL INTERNACIONAL LTDA

36.656.521/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2022

Ver empresa

Razão social

RBR FRANCHISING LTDA

24.969.481/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2022

Ver empresa

Razão social

RBR FRANCHISING BRASIL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA.

27.448.306/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2022

Ver empresa

Razão social

CREDITIS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

47.810.127/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2022

Ver empresa

Razão social

BASKETBALL SPORTS BAR LTDA

43.806.829/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

M22D DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PROJETOS SPE LTDA

47.436.893/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

EVORA EDIFICIO RESIDENCIAL SPE LTDA

47.295.913/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2022

Ver empresa

Razão social

NACIONAL LOJAS BASQUETE BRASIL LTDA

46.302.310/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2022

Ver empresa

Razão social

LEL RESTAURANTES SA

40.002.633/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/01/2022

Ver empresa

Razão social

GOLDEN BORGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

19.053.929/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2021

Ver empresa

Razão social

NACIONAL PARQUE BASQUETE BRASIL SA

43.631.587/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2021

Ver empresa

Razão social

ALTOS DA BORGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.024.035/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2020

Ver empresa

Razão social

CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.145.972/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2018

Ver empresa

Razão social

PRODIL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

31.320.832/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2018

Ver empresa

Razão social

ATHIVABRASIL SPE OSWALDO ARANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.061.512/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2018

Ver empresa

Razão social

ASA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

30.182.622/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2018

Ver empresa

Razão social

LAGHETTO BORGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

28.926.546/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2017

Ver empresa

Razão social

GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.585.934/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2016

Ver empresa

Razão social

ATHIVABRASIL ALTOS HORIZONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

97.533.010/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2014

Ver empresa

Razão social

ATHIVABRASIL SPE ALLEGRO EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.327.643/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2013

Ver empresa

Razão social

ATHIVABRASIL SPE GOMES JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.033.256/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2013

Ver empresa

Razão social

ATHIVABRASIL SPE HARMONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.029.700/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2013

Ver empresa

Razão social

ATHIVABRASIL SPE VITHRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.025.327/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2013

Ver empresa

Razão social

DY IMPORTADORA & EXPORTADORA LTDA

08.816.451/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2011

Ver empresa

Razão social

JDD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

10.845.511/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2009

Ver empresa

Razão social

PHOENIX PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

03.898.698/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2000

Ver empresa

Razão social

STYLE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

91.389.692/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.