Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAIQUE BARBOSA DE SOUZA

***.529.190-**

Empresas vinculadas

SOUZA & SCHEIN EMPREENDIMENTOS LTDA

58.056.305/0001-03

MAIQUE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

47.544.814/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAIQUE BARBOSA DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAIQUE BARBOSA DE SOUZA
CPF: ***.529.190-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOUZA & SCHEIN EMPREENDIMENTOS LTDA 58.056.305/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2024	Ver empresa
MAIQUE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47.544.814/0001-50Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/08/2022	Ver empresa
ITS INTELIGENCIA TRIBUTARIA E SOCIETARIA LTDA 45.458.240/0001-72Ativa	Sócio	25/02/2022	Ver empresa
RESTAURANTE VITORINO CONFORT FOOD LTDA 34.047.566/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	27/06/2019	Ver empresa
M. SOUZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 32.765.775/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2019	Ver empresa

Razão social

SOUZA & SCHEIN EMPREENDIMENTOS LTDA

58.056.305/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2024

Razão social

MAIQUE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

47.544.814/0001-50

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/08/2022

Razão social

ITS INTELIGENCIA TRIBUTARIA E SOCIETARIA LTDA

45.458.240/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2022

Razão social

RESTAURANTE VITORINO CONFORT FOOD LTDA

34.047.566/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2019

Razão social

M. SOUZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

32.765.775/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.