Pessoa
MAILI WEISS MALSCHITZKY
Empresas vinculadas
DMM ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
WO PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
MAILI WEISS MALSCHITZKY
Informações básicas
- Nome
- MAILI WEISS MALSCHITZKY
- CPF
- ***.739.979-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DMM ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 47.705.211/0001-93Ativa | Sócio sem Capital | 24/08/2022 | Ver empresa |
WO PARTICIPACOES LTDA 09.554.389/0001-91Baixada | Sócio | 24/04/2008 | Ver empresa |
Razão social
DMM ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
47.705.211/0001-93
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/08/2022
Razão social
WO PARTICIPACOES LTDA
09.554.389/0001-91
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
24/04/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.