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Pessoa

MAIKON PEREIRA DE MORAES

***.122.719-**

Empresas vinculadas

CODIFAR-PR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

18.756.768/0001-55

CODIMED - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

37.395.721/0001-58
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAIKON PEREIRA DE MORAES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAIKON PEREIRA DE MORAES
CPF
***.122.719-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

CODIFAR-PR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

18.756.768/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2021

Ver empresa

Razão social

CODIMED - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

37.395.721/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2020

Ver empresa

Razão social

WOSNIAK COMERCIO DE ERVA MATE E BEBIDAS LTDA

79.766.358/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2018

Ver empresa

Razão social

SHOWBRILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA

12.768.854/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2014

Ver empresa

Razão social

DIBRAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

11.107.283/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2013

Ver empresa

Razão social

ALL SERVICE - SERVICOS DE ENVASAMENTO LTDA

12.816.295/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2013

Ver empresa

Razão social

SANYBOX - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

13.180.746/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2013

Ver empresa

Razão social

AGRO INDUSTRIAL FUNGHI LTDA

00.298.488/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2013

Ver empresa

Razão social

MAIS E MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS E INGREDIENTES QUIMICOS LTDA

84.972.256/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.