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Pessoa

MAIKEL DA SILVA LIMA

***.187.617-**

Empresas vinculadas

UNIQUE INSTITUTO DE SAUDE E ESTETICA LTDA

44.662.121/0001-74

COOPER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

00.203.861/0001-77
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAIKEL DA SILVA LIMA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAIKEL DA SILVA LIMA
CPF
***.187.617-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

UNIQUE INSTITUTO DE SAUDE E ESTETICA LTDA

44.662.121/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2024

Ver empresa

Razão social

COOPER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

00.203.861/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2024

Ver empresa

Razão social

MAX FORT - COMERCIO E SERVICOS LTDA

30.354.715/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2023

Ver empresa

Razão social

PRAIA BAG ARTEFATOS DE COURO LTDA

15.340.057/0001-07

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2023

Ver empresa

Razão social

BBB BAG ARTEFATOS DE COURO LTDA

44.362.363/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2023

Ver empresa

Razão social

VIX BAG ARTEFATOS DE COURO LTDA

17.965.918/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2023

Ver empresa

Razão social

LUIZA MODAS LTDA

20.279.545/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2022

Ver empresa

Razão social

LIMA & CANOSSA - COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

24.737.763/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2022

Ver empresa

Razão social

TOMMY ACAI LTDA

27.410.758/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2022

Ver empresa

Razão social

MORIA CONVENIENCIA LTDA

03.725.286/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2021

Ver empresa

Razão social

NATUREBA'S LANCHONETE & RESTAURANTE LTDA

22.341.558/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

TBS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

11.183.153/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2020

Ver empresa

Razão social

L M - ACAI DA PRACA LTDA

13.612.537/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2020

Ver empresa

Razão social

LIMA E LIMA TECIDOS LTDA

21.488.336/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.