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Pessoa

MAICON ROBERTO AMARAL DA SILVA

***.602.547-**

Empresas vinculadas

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAICON ROBERTO AMARAL DA SILVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAICON ROBERTO AMARAL DA SILVA
CPF
***.602.547-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

13/08/2024

Ver empresa

Razão social

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2024

Ver empresa

Razão social

INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

19.438.577/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2023

Ver empresa

Razão social

AGUIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

17.304.485/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2012

Ver empresa

Razão social

OHM SERVICOS ELETRICOS LTDA

17.220.327/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2012

Ver empresa

Razão social

THERMAR RIO AR CONDICIONADO LTDA

13.911.347/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2011

Ver empresa

Razão social

MGW ENGENHARIA LTDA

13.096.013/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2011

Ver empresa

Razão social

LA VALLE TURISMO LTDA

12.046.308/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2010

Ver empresa

Razão social

CONVERSOR 283 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

08.382.419/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.