Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAICON NEVES DOS SANTOS

***.547.850-**

Empresas vinculadas

MNS INCORPORADORA LTDA

37.065.587/0001-27

JBFP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.931.395/0001-96
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAICON NEVES DOS SANTOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAICON NEVES DOS SANTOS
CPF
***.547.850-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MNS INCORPORADORA LTDA

37.065.587/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2023

Ver empresa

Razão social

JBFP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.931.395/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2023

Ver empresa

Razão social

NEVES & DOBKE INCORPORADORA LTDA

43.766.659/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2021

Ver empresa

Razão social

NEVES & MATHIES INCORPORADORA LTDA

43.766.715/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2021

Ver empresa

Razão social

DOS SANTOS & PEREIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS SS LTDA

34.696.742/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2019

Ver empresa

Razão social

NEVES & CASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.294.915/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2018

Ver empresa

Razão social

MACHADO & CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.353.328/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2018

Ver empresa

Razão social

MAICON NEVES DOS SANTOS INCORPORADORA LTDA

31.300.412/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.