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Pessoa

MAHMUD ABOU WADI

***.463.759-**

Empresas vinculadas

SP POLO DE ENSINO EM ODONTOLOGIA LTDA

37.266.176/0001-08

INSTITUTO JOINVILLENSE DE POS GRADUACAO LTDA

28.644.430/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAHMUD ABOU WADI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAHMUD ABOU WADI
CPF: ***.463.759-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SP POLO DE ENSINO EM ODONTOLOGIA LTDA 37.266.176/0001-08Ativa	Sócio	09/09/2020	Ver empresa
INSTITUTO JOINVILLENSE DE POS GRADUACAO LTDA 28.644.430/0001-65Ativa	Sócio	13/08/2020	Ver empresa
ABCD CENTRO DE TREINAMENTO LTDA 28.359.962/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2017	Ver empresa
CENTRO DE TREINAMENTO DA ILHA LTDA 22.200.077/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2015	Ver empresa
AW - PARTICIPACOES LTDA 10.707.777/0001-44Ativa	Sócio	17/02/2009	Ver empresa
MAHMUD ABOU WADI & CIA. LTDA 80.476.559/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	11/06/2001	Ver empresa

Razão social

SP POLO DE ENSINO EM ODONTOLOGIA LTDA

37.266.176/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2020

Razão social

INSTITUTO JOINVILLENSE DE POS GRADUACAO LTDA

28.644.430/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2020

Razão social

ABCD CENTRO DE TREINAMENTO LTDA

28.359.962/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2017

Razão social

CENTRO DE TREINAMENTO DA ILHA LTDA

22.200.077/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2015

Razão social

AW - PARTICIPACOES LTDA

10.707.777/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2009

Razão social

MAHMUD ABOU WADI & CIA. LTDA

80.476.559/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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