Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAHMOUD YOUSEF ABDELHAMID AMWAS

***.523.242-**

Empresas vinculadas

AZIA MODAS LTDA

04.847.739/0001-94

H C COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

09.063.368/0001-73

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAHMOUD YOUSEF ABDELHAMID AMWAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAHMOUD YOUSEF ABDELHAMID AMWAS
CPF: ***.523.242-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AZIA MODAS LTDA 04.847.739/0001-94Inapta	Administrador	13/09/2016	Ver empresa
H C COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 09.063.368/0001-73Inapta	Administrador	30/06/2016	Ver empresa
T. A. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 09.581.086/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	24/04/2015	Ver empresa
R M COMERCIO E IMPORTACAO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA 84.659.986/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2010	Ver empresa

Razão social

AZIA MODAS LTDA

04.847.739/0001-94

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2016

Razão social

H C COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

09.063.368/0001-73

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2016

Razão social

T. A. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

09.581.086/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2015

Razão social

R M COMERCIO E IMPORTACAO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

84.659.986/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.