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Pessoa

MAHMOUD MOHAMED ABDEL AZIM SHEHATA

***.879.177-**

Empresas vinculadas

BLACK BEE FILMS PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA.

21.318.153/0001-51

B&T INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

19.711.116/0001-67

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAHMOUD MOHAMED ABDEL AZIM SHEHATA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAHMOUD MOHAMED ABDEL AZIM SHEHATA
CPF: ***.879.177-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLACK BEE FILMS PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA. 21.318.153/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	30/10/2014	Ver empresa
B&T INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 19.711.116/0001-67Ativa	Sócio	12/02/2014	Ver empresa
UNIVERSAL TRADING IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA 13.184.954/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	01/02/2011	Ver empresa

Razão social

BLACK BEE FILMS PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA.

21.318.153/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2014

Razão social

B&T INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

19.711.116/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2014

Razão social

UNIVERSAL TRADING IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA

13.184.954/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.