Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAHMOUD MAHER SALMAN

***.870.099-**

Empresas vinculadas

MISS ROSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

55.426.843/0001-46

MISS BEAUTY ROSE COSMETICOS LTDA

32.557.384/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAHMOUD MAHER SALMAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAHMOUD MAHER SALMAN
CPF: ***.870.099-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MISS ROSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 55.426.843/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2024	Ver empresa
MISS BEAUTY ROSE COSMETICOS LTDA 32.557.384/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	24/01/2019	Ver empresa
ADS COSMETICOS LTDA 29.026.940/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2017	Ver empresa
MJ COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA 29.044.130/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2017	Ver empresa
MZ MARAVILHA COSMETICOS LTDA 19.347.487/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	15/04/2014	Ver empresa
GHANATEL TELEFONIA LTDA. 04.878.204/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	27/02/2003	Ver empresa

Razão social

MISS ROSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

55.426.843/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2024

Razão social

MISS BEAUTY ROSE COSMETICOS LTDA

32.557.384/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2019

Razão social

ADS COSMETICOS LTDA

29.026.940/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2017

Razão social

MJ COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA

29.044.130/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2017

Razão social

MZ MARAVILHA COSMETICOS LTDA

19.347.487/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2014

Razão social

GHANATEL TELEFONIA LTDA.

04.878.204/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.