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Pessoa

MAHMOUD KASSEM EL ZEIN

***.333.699-**

Empresas vinculadas

EL ZEIN COBRANCA E SERVICOS LTDA

56.340.547/0001-90

FARMACIA BOM PRECO FOZ LTDA

44.519.745/0001-37

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAHMOUD KASSEM EL ZEIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAHMOUD KASSEM EL ZEIN
CPF: ***.333.699-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EL ZEIN COBRANCA E SERVICOS LTDA 56.340.547/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2024	Ver empresa
FARMACIA BOM PRECO FOZ LTDA 44.519.745/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	08/12/2021	Ver empresa
FARMACIA PRECO BAIXO FOZ LTDA 42.071.689/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2021	Ver empresa
MADRI TRADE PRODUTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA 34.608.798/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2020	Ver empresa
MAHMOUD KASSEM EL ZEIN 01133369936 33.827.248/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	04/06/2019	Ver empresa
MAHMOUD KASSEM EL ZEIN 01133369936 24.256.087/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2016	Ver empresa

Razão social

EL ZEIN COBRANCA E SERVICOS LTDA

56.340.547/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2024

Razão social

FARMACIA BOM PRECO FOZ LTDA

44.519.745/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2021

Razão social

FARMACIA PRECO BAIXO FOZ LTDA

42.071.689/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2021

Razão social

MADRI TRADE PRODUTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

34.608.798/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2020

Razão social

MAHMOUD KASSEM EL ZEIN 01133369936

33.827.248/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2019

Razão social

MAHMOUD KASSEM EL ZEIN 01133369936

24.256.087/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.