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Pessoa

MAHMOUD HASHEM AHMAD MOHAMMED YACUB

***.260.882-**

Empresas vinculadas

LOJAO MANAUS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA

09.943.413/0001-84

RAQUEL MODAS LTDA

04.498.939/0001-89

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAHMOUD HASHEM AHMAD MOHAMMED YACUB

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAHMOUD HASHEM AHMAD MOHAMMED YACUB
CPF: ***.260.882-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOJAO MANAUS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA 09.943.413/0001-84Inapta	Sócio sem Capital	09/07/2008	Ver empresa
RAQUEL MODAS LTDA 04.498.939/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2006	Ver empresa
MANASRA MAGAZINE LTDA 22.990.998/0001-51Inapta	Sócio	10/02/1993	Ver empresa

Razão social

LOJAO MANAUS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA

09.943.413/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2008

Razão social

RAQUEL MODAS LTDA

04.498.939/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2006

Razão social

MANASRA MAGAZINE LTDA

22.990.998/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.