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Pessoa

MAHER MOHAMAD KADRI

***.399.458-**

Empresas vinculadas

CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

01.597.589/0002-09

UNIVERSUM PARTICIPACOES LTDA.

06.155.863/0001-14
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAHER MOHAMAD KADRI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAHER MOHAMAD KADRI
CPF
***.399.458-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

01.597.589/0002-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2022

Ver empresa

Razão social

UNIVERSUM PARTICIPACOES LTDA.

06.155.863/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2020

Ver empresa

Razão social

MABEK SERVICOS DE MARKETING LTDA

21.539.293/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.