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Pessoa

MAHDI JAMAL HILAL DAR NASSER

***.142.301-**

Empresas vinculadas

DOIS IRMAOS APOIO EDUCACIONAL LTDA

55.671.239/0001-85

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA ISABEL SPE LTDA

52.932.543/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAHDI JAMAL HILAL DAR NASSER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAHDI JAMAL HILAL DAR NASSER
CPF: ***.142.301-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOIS IRMAOS APOIO EDUCACIONAL LTDA 55.671.239/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2024	Ver empresa
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA ISABEL SPE LTDA 52.932.543/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2023	Ver empresa
CONDOMINIO RESIDENCIAL ANCARA XIV SPE LTDA 51.616.832/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2023	Ver empresa
MUNDIAL INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 50.173.342/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2023	Ver empresa
BURJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 31.134.339/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2022	Ver empresa
CONSTRULIFE CONSTRUTORA LTDA 09.455.102/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2021	Ver empresa

Razão social

DOIS IRMAOS APOIO EDUCACIONAL LTDA

55.671.239/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2024

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA ISABEL SPE LTDA

52.932.543/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2023

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL ANCARA XIV SPE LTDA

51.616.832/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2023

Razão social

MUNDIAL INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.173.342/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2023

Razão social

BURJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

31.134.339/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2022

Razão social

CONSTRULIFE CONSTRUTORA LTDA

09.455.102/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.