Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAGUERITA LEE

***.309.027-**

Empresas vinculadas

RAVENA MODAS LTDA

10.453.096/0001-05

TOOTY MODAS LTDA

39.821.590/0001-59

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAGUERITA LEE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAGUERITA LEE
CPF: ***.309.027-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAVENA MODAS LTDA 10.453.096/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	29/10/2008	Ver empresa
TOOTY MODAS LTDA 39.821.590/0001-59Inapta	Sócio	05/08/2005	Ver empresa
APICE COMERCIO DE ROUPAS FEMININAS LTDA 01.565.428/0001-44Inapta	Sócio	08/06/2005	Ver empresa
CONVEXO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 06.308.570/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2004	Ver empresa

Razão social

RAVENA MODAS LTDA

10.453.096/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2008

Razão social

TOOTY MODAS LTDA

39.821.590/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2005

Razão social

APICE COMERCIO DE ROUPAS FEMININAS LTDA

01.565.428/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2005

Razão social

CONVEXO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

06.308.570/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.