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Pessoa

MAGNOLIA BATISTA LOPES

***.646.394-**

Empresas vinculadas

HOTEL E POUSADA SAO MAMEDE LTDA

60.953.314/0001-30

M B L COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E REPRESENTACOES LTDA

43.623.061/0001-18
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAGNOLIA BATISTA LOPES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAGNOLIA BATISTA LOPES
CPF
***.646.394-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

HOTEL E POUSADA SAO MAMEDE LTDA

60.953.314/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2025

Ver empresa

Razão social

M B L COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E REPRESENTACOES LTDA

43.623.061/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2021

Ver empresa

Razão social

MAGNOLIA BATISTA LOPES 01864639440

31.729.703/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2018

Ver empresa

Razão social

SUCESSO REPRESENTACAO LTDA

04.747.734/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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