Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAGNO ROGERIO CRUZ

***.169.507-**

Empresas vinculadas

MAGNUM GLOBAL FACTORING BRAZIL LTDA.

40.942.729/0001-00

MAGNUM - SOLEIL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.

34.684.722/0001-24

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAGNO ROGERIO CRUZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAGNO ROGERIO CRUZ
CPF: ***.169.507-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGNUM GLOBAL FACTORING BRAZIL LTDA. 40.942.729/0001-00Ativa	Administrador	22/02/2021	Ver empresa
MAGNUM - SOLEIL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. 34.684.722/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2019	Ver empresa
XD - MAGNUM INSTITUTO 34.190.078/0001-38Baixada	Presidente	11/07/2019	Ver empresa
ROBERTO PIANO EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA 22.289.909/0001-44Ativa	Sócio	17/04/2015	Ver empresa
MAGNUM MINERACAO - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 36.188.399/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	15/12/1999	Ver empresa
PILOTIS PARTICIPACOES & EMPREENDIMENTOS LTDA. 29.644.838/0001-08Baixada	Sócio	06/04/1999	Ver empresa

Razão social

MAGNUM GLOBAL FACTORING BRAZIL LTDA.

40.942.729/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2021

Razão social

MAGNUM - SOLEIL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.

34.684.722/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2019

Razão social

XD - MAGNUM INSTITUTO

34.190.078/0001-38

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/07/2019

Razão social

ROBERTO PIANO EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

22.289.909/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2015

Razão social

MAGNUM MINERACAO - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

36.188.399/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/1999

Razão social

PILOTIS PARTICIPACOES & EMPREENDIMENTOS LTDA.

29.644.838/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.