Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAGNO DINIZ

***.170.406-**

Empresas vinculadas

FLORAL AGROPECUARIA LTDA

14.985.999/0001-80

PONTAL DO JUNCO AGROPECUARIA LTDA

14.986.362/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAGNO DINIZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAGNO DINIZ
CPF: ***.170.406-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FLORAL AGROPECUARIA LTDA 14.985.999/0001-80Ativa	Sócio	27/01/2012	Ver empresa
PONTAL DO JUNCO AGROPECUARIA LTDA 14.986.362/0001-08Ativa	Sócio	27/01/2012	Ver empresa
MORADA AGROFLORESTAL LTDA 14.986.631/0001-36Ativa	Sócio	27/01/2012	Ver empresa
SIDERURGICA ALTEROSA SA 23.117.229/0001-06Ativa	Diretor	16/12/2009	Ver empresa
TRADIL TRANSPORTES ALVES DINIZ LTDA 22.361.042/0001-90Baixada	Sócio	12/01/2001	Ver empresa

Razão social

FLORAL AGROPECUARIA LTDA

14.985.999/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2012

Razão social

PONTAL DO JUNCO AGROPECUARIA LTDA

14.986.362/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2012

Razão social

MORADA AGROFLORESTAL LTDA

14.986.631/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2012

Razão social

SIDERURGICA ALTEROSA SA

23.117.229/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2009

Razão social

TRADIL TRANSPORTES ALVES DINIZ LTDA

22.361.042/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.