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Pessoa

MAGNO DE SOUSA LIMA NETO

***.368.258-**

Empresas vinculadas

MIDALL DATA TECH LTDA

37.437.964/0001-01

SPC GRAFENO INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA PARA O SISTEMA FINANCEIRO SA

35.136.893/0001-81

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAGNO DE SOUSA LIMA NETO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAGNO DE SOUSA LIMA NETO
CPF: ***.368.258-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MIDALL DATA TECH LTDA 37.437.964/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2020	Ver empresa
SPC GRAFENO INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA PARA O SISTEMA FINANCEIRO SA 35.136.893/0001-81Ativa	Diretor	09/10/2019	Ver empresa
ARROBA COMPANY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 04.095.616/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2000	Ver empresa

Razão social

MIDALL DATA TECH LTDA

37.437.964/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2020

Razão social

SPC GRAFENO INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA PARA O SISTEMA FINANCEIRO SA

35.136.893/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/10/2019

Razão social

ARROBA COMPANY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

04.095.616/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.