Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAGNA MARIA FONSECA DE SOUZA OLIVEIRA

***.289.604-**

Empresas vinculadas

2I TRANSPORTES DO BRASIL LTDA

33.417.257/0001-00

ATIVO TRANSPORTES & LOCACOES LTDA

40.805.202/0001-25

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAGNA MARIA FONSECA DE SOUZA OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAGNA MARIA FONSECA DE SOUZA OLIVEIRA
CPF: ***.289.604-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
2I TRANSPORTES DO BRASIL LTDA 33.417.257/0001-00Ativa	Administrador	06/05/2024	Ver empresa
ATIVO TRANSPORTES & LOCACOES LTDA 40.805.202/0001-25Inapta	Administrador	17/01/2023	Ver empresa
ATIVO CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA 06.938.298/0001-61Ativa	Administrador	07/10/2022	Ver empresa
I7 AUTOMACAO COMERCIAL LTDA 30.488.559/0001-73Ativa	Administrador	13/09/2022	Ver empresa
X7 NEGOCIOS BANCARIOS LTDA 41.831.148/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	05/05/2021	Ver empresa
MAGNA MARIA FONSECA DE SOUZA OLIVEIRA 56628960463 36.846.118/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	02/04/2020	Ver empresa

Razão social

2I TRANSPORTES DO BRASIL LTDA

33.417.257/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2024

Razão social

ATIVO TRANSPORTES & LOCACOES LTDA

40.805.202/0001-25

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2023

Razão social

ATIVO CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA

06.938.298/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2022

Razão social

I7 AUTOMACAO COMERCIAL LTDA

30.488.559/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2022

Razão social

X7 NEGOCIOS BANCARIOS LTDA

41.831.148/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2021

Razão social

MAGNA MARIA FONSECA DE SOUZA OLIVEIRA 56628960463

36.846.118/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.