Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAGGY CANDI SAFRA

***.605.718-**

Empresas vinculadas

ASA DIGITAL ASSETS SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA

60.483.028/0001-59

ASA SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

35.252.718/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAGGY CANDI SAFRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAGGY CANDI SAFRA
CPF: ***.605.718-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASA DIGITAL ASSETS SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA 60.483.028/0001-59Ativa	Sócio	22/04/2025	Ver empresa
ASA SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 35.252.718/0001-50Ativa	Sócio	17/05/2023	Ver empresa
ASA 2 HOLDING FINANCEIRA LTDA 35.712.422/0001-74Baixada	Sócio	01/07/2021	Ver empresa
ASA REAL ESTATE LTDA 39.451.498/0001-44Baixada	Sócio	16/10/2020	Ver empresa
ALBERTO JOSEPH SAFRA HOLDING LTDA 35.606.157/0001-40Ativa	Sócio	25/11/2019	Ver empresa
ESCOLA BEIT YAACOV 04.224.173/0001-44Ativa	Administrador	26/09/2014	Ver empresa

Razão social

ASA DIGITAL ASSETS SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA

60.483.028/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2025

Razão social

ASA SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

35.252.718/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2023

Razão social

ASA 2 HOLDING FINANCEIRA LTDA

35.712.422/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2021

Razão social

ASA REAL ESTATE LTDA

39.451.498/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2020

Razão social

ALBERTO JOSEPH SAFRA HOLDING LTDA

35.606.157/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2019

Razão social

ESCOLA BEIT YAACOV

04.224.173/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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